L’Assemblea approva il bilancio 2006. Dividendo di € 0,185 per ogni azione (+34,5%)

Parte Ordinaria

• L’Assemblea approva il bilancio 2006: ricavi € 576,2 milioni (+0,0%), utile operativo € 120,3 milioni (+8,3%), utile netto € 74,0 milioni (+14,7%).
• Sarà distribuito un dividendo di € 0,185 per ciascuna azione. Il dividendo complessivo è di € 37,0 milioni con un incremento del 34,2% rispetto a quello dell’ anno scorso.
• Rinnovata l’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie.
• Confermato il Dr. Federico Nazzari come Consigliere di Amministrazione della Società
• Prorogato alla Deloitte & Touche S.p.A. l’incarico di revisione contabile in essere.

Parte Straordinaria

• Modificato lo statuto sociale principalmente in adeguamento alla legge 262/05, c.d. Legge sul Risparmio.
• Rinnovata la delega quinquennale al Consiglio di Amministrazione per aumenti di capitale e per l’emissione di obbligazioni convertibili.

Milano, 11 aprile 2007 – In data odierna si è tenuta l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Recordati S.p.A.

Parte Ordinaria

L’Assemblea degli Azionisti di Recordati S.p.A. ha approvato il bilancio 2006 della società redatto in conformità ai principi contabili IAS/IFRS. Alla stessa è stato presentato il bilancio consolidato del gruppo, anch’esso redatto in conformità ai principi contabili IAS/IFRS. Nelle tabelle allegate sono sintetizzati i risultati dei bilanci 2006 già illustrati nel comunicato stampa del 6 marzo 2007. Nel 2006 i ricavi consolidati di Recordati sono stati pari a € 576,2 milioni (+0,0%), l'utile operativo è stato pari a € 120,3 milioni (+8,3%) e l’utile netto pari a € 74,0 milioni (+14,7%). I ricavi internazionali hanno rappresentato il 64,7% dei ricavi complessivi.

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato su proposta del Consiglio di Amministrazione la distribuzione di un dividendo per le azioni in circolazione in ragione di € 0,185 per ciascuna azione con stacco della cedola n. 3 in data 23 aprile 2007 e pagabile dal 26 aprile 2007, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio alla data di stacco della cedola. Il dividendo complessivo è di € 37,0 milioni che si paragona con un dividendo complessivo di € 27,5 milioni l’anno scorso, con un incremento del 34,2%.

L’Assemblea odierna ha altresì autorizzato l’acquisto e disposizione di azioni proprie fino all’Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2007. L’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie risponde a molteplici scopi: consentire alla Società di realizzare operazioni quali la vendita, il conferimento e la permuta di azioni proprie per acquisizione di partecipazioni e/o la conclusione di accordi con partner strategici; permettere alla Società di compiere investimenti che abbiano oggetto propri titoli; costituire la provvista necessaria a dare esecuzione a piani di stock option. Il numero massimo di azioni acquistabili, tenuto conto delle azioni proprie di volta in volta già detenute in portafoglio dalla Società, è 20.000.000, per un potenziale esborso massimo di € 120.000.000, ad un prezzo minimo non inferiore al valore nominale dell’azione Recordati (€ 0,125) e ad un corrispettivo massimo non superiore alla media dei prezzi ufficiali di Borsa delle cinque sedute precedenti l’acquisto, aumentata del 5%. Gli eventuali acquisti verranno effettuati sui mercati regolamentati, nel rispetto e secondo le modalità di cui all'art. 144bis, primo comma, lett. b), del Regolamento Emittenti. In virtù dell’autorizzazione accordata dall’Assemblea del 6 aprile 2006, da tale data ad oggi la Società ha acquistato sul mercato n. 1.856.227 azioni proprie per € 10,3 milioni. Attualmente la Società detiene in portafoglio n. 6.654.891 azioni proprie, corrispondenti al 3,224% del capitale sociale.

Inoltre, l’Assemblea ha confermato la nomina del Dr. Federico Nazzari come Consigliere di Amministrazione della Società. Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione dell’8 febbraio 2007 aveva nominato per cooptazione il Dr. Federico Nazzari come nuovo Consigliere di Amministrazione della Società, fino alla più ravvicinata assemblea dei Soci, in sostituzione del Dr. Francesco Costantini, il quale ha assunto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione in due società concorrenti e pertanto in data 18 dicembre 2006 ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere di Amministrazione della Società. Il Dr. Nazzari ha una consolidata esperienza nel settore farmaceutico avendo ricoperto diversi ruoli in imprese italiane e anche in aziende multinazionali. Inoltre, e’ stato per tre mandati biennali Presidente di Farmindustria. Nella riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi immediatamente dopo l’Assemblea, al Dr. Nazzari sono state delegate alcune attività di carattere istituzionale, pertanto egli è qualificabile come amministratore esecutivo.

L’Assemblea degli Azionisti ha anche deliberato di prorogare alla Deloitte & Touche S.p.A. l’incarico di revisione contabile in essere per gli esercizi 2008-2009-2010, ovvero sino all’assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2010, al fine di adeguarne la durata al limite di nove esercizi previsto dall’art. 159, quarto comma del TUF.

Parte Straordinaria

L’ Assemblea Straordinaria degli Azionisti, sulla base della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione (disponibile sul sito internet Recordati all’indirizzo http://www.recordati.it/rec_it/investors/shareholder/) ha deliberato la modifica degli artt. 10, 14, 15, 16, 18, 20, 26, 27 dello statuto sociale principalmente in adeguamento alla legge 262/05, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” (c.d. Legge sul Risparmio), come modificata dal D.Lgs. 303/2006 (c.d. Decreto Correttivo). Si è tenuto altresì conto di alcune raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate pubblicato nel marzo del 2006.

L’Assemblea Straordinaria ha altresì deliberato, sostanzialmente in rinnovo della delega precedente appena scaduta, di attribuire agli Amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, gratuitamente e/o a pagamento, mediante l’emissione di azioni ordinarie e/o di warrants validi per la sottoscrizione di dette azioni, per un ammontare massimo di nominali Euro 50.000.000 (cinquantamilioni) e di emettere, in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 80.000.000 (ottantamilioni), obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, o con warrants validi per la sottoscrizione di dette azioni, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, con conseguente modifica dello statuto sociale.

Primi tre mesi 2007

Complessivamente le vendite nette del gruppo nel primo trimestre 2007 hanno registrato un incremento dell’1,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Recordati (Reuters RECI.MI, Bloomberg REC IM), fondata nel 1926, è un gruppo farmaceutico europeo, quotato alla Borsa Italiana (ISIN IT 0003828271), che si dedica alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti farmaceutici, con sede a Milano, attività operative nei principali paesi europei, ed ha oltre 2.000 dipendenti. Una rete europea di oltre 1.000 informatori scientifici del farmaco promuove un'ampia gamma di farmaci innovativi, sia originali che su licenza, appartenenti a diverse aree terapeutiche. Recordati si propone come partner di riferimento per l'acquisizione di nuove licenze per il mercato europeo per quelle aziende che non dispongono di reti commerciali in Europa. Recordati è impegnata nella ricerca di farmaci innovativi per l'area cardiovascolare e genito-urinaria, settori dove ha una specifica competenza scientifica. Questa attività ha portato allo sviluppo di diversi farmaci, il più recente dei quali, lercanidipina, un calcioantagonista antiipertensivo, è diventato il prodotto di punta del gruppo. I ricavi consolidati nel 2005 sono stati pari a € 576,1 milioni, l'utile operativo è stato pari a € 111,1 milioni e l'utile netto è stato pari a € 64,5 milioni.

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(39)02 62694736
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